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Disponible
Información del producto
EXPOSITOR: SERAFÍN RAMÍREZ DAJUÍ
FECHA Y HORARIO:
Jueves 29 de mayo de 10:00 a 15:00 horas.
PUNTOS EPC:
5 horas
TEMARIO:
1. Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
o Definición de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
o Importancia de la PLD en el Sistema Financiero Mexicano
2. Marco Jurídico y Normativo
o Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
o Reglamento de la Ley
o Reglas de Carácter General (RCG)
o Autoridades competentes: SAT, UIF y CNBV
o Definición de Dueño Beneficiario y Beneficiario Controlador
o Sujetos Obligados y Responsabilidades
3. Actividades Vulnerables según el Artículo 17 de la LFPIORPI
o Actividades Vulnerables
4. Obligaciones de los Sujetos que Realizan Actividades Vulnerables
o Inscripción en el RFC y Obtención de la e. Firma
o Registro como Actividad Vulnerable en el SAT
o Identificación y Verificación de Clientes
o Integración del Expediente Único de Identificación
o Avisos Mensuales e Informes en Cero
o Avisos de 24 Horas en Caso de Operaciones Sospechosas
o Procedimiento para la Captura y Envío de Avisos Electrónicos
o Umbrales para Actividades Específicas
o Acumulación de Operaciones en Periodos de Seis Meses
o Límites Permitidos para el Pago de Operaciones
o Consecuencias del Incumplimiento
o Consulta de Listas de Personas y Entidades Sancionadas
o Fuentes de Información (OFAC, ONU, UIF)
5. Medidas Simplificadas para el Cumplimiento de Obligaciones
o Criterios para la Aplicación de Medidas Simplificadas
o Procedimientos Alternativos de Cumplimiento
6. Visitas de Verificación
o Desarrollo de las Visitas y Sanciones Administrativas
o Limites en las verificaciones
o Como atender una visita de Verificación
o Visitas de Verificación Programa Autor regularización
7. Sanciones y Delitos
o Sanciones Administrativas y Delitos
o Montos de las principales, multas
o Impugnación de Sanciones.
o Sanciones Penales, Administrativas y Económicas
o Impacto en la Reputación de la Empresa
8. Iniciativa de reforma a la LFPIORPI y CPF.
o Análisis de lo que está por venir durante el 2025
